Учет в Федеральной службе финансового мониторинга

23.08.2014 В современном мире деньги имеют большое значение, а среди организаций и частных  предпринимателей поток денежных средств достигает огромных размеров. Движение финансов фирм и предприятий контролируется службой финансового мониторинга, эта организация прослеживает доходы и расходы предприятий. Согласно статье 5 ФЗ № 115 «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», к организациям осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся организации оказывающие посреднические услуги, связанные с недвижимостью. Каждая такая организация должна не только быть зарегистрироваться в налоговой службе, но и встать на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, к такой службе в нашем регионе относится Управление Росфинмониторинга по Уральскому Федеральному округу, которое находится в городе Екатеринбург. А с недавнего времени согласно ФЗ – 115 УК РФ, постановке на учет подлежат так же индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимости. - Саткинской городской прокуратурой н постоянной основе проводятся проверки соблюдения и исполнения законодательства о противодействии легализации доходов полученных преступным путем. В случае выявления нарушений по неисполнению закона, прокурором решается вопрос о возбуждении административного производства по статье 15.27 КоАП РФ. Важно отметить, что постановка на учет юридического лица или индивидуального предпринимателя должна осуществляться в течение 30 календарных дней с момента государственной регистрации , либо с даты внесения изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре, но не позднее рабочего дня, предшествующего дню заключения первого договора об оказании посреднических услуг связанных с недвижимым имуществом. Не соблюдение или неполное соблюдение организацией или ИП требований законодательства влечет за собой административную ответственность. Но, возбуждение дела по статье 15.27 КоАП РФ само по себе не означает, что организация или ее должностные лица осуществляли легализацию преступных доходов или финансирование терроризма, эти факты устанавливаются судом. Тем не менее, лица, обвиняемые по данной статье должны либо прекратить соответствующую деятельность, либо встать на учет в Управлении Росфинмониторинга. - Кроме того, при осуществлении прокурорского надзора, Саткинской городской прокуратурой применяется весь спектр прокурорского реагирования. Организациям вносится представление об устранении нарушений закона. Кроме того, направляются исковые заявления в суд о понуждении к исполнению закона. Так за истекший период 2014 года саткинской городской прокуратурой 2 юридических лица привлечены к административной ответственности, по статье 15.27, внесено одно представление, а так же направлено четыре исковых заявления в суд, с требованием об исполнении закона. Несоблюдение требований законодательства, так как это значительно увеличивает риск использования организациями или ИП доходов в целях легализации преступных доходов или финансирования терроризма, а соответственно под угрозой административной ответственности оказываются и те, ИП которые не были осведомлены о нововведениях в КоАП. Поэтому, каждая организация и индивидуальные предприниматели, которые осуществляют посредническую деятельность в сфере связанной с недвижимым имуществом, должны знать, что необходимо становиться на учет в Федеральной службе финансового мониторинга, дабы избежать нарушения требований законодательства РФ.